针对非法吸收公众存款（以下简称非吸）案件，山东郓城公安近日频繁发布公告，引起了广泛关注。其中一则公告披露，郓城公安已对涉及国邦盛世投资平台郓城分公司和中逸盛控股集团有限公司（以下简称中逸盛控股集团）郓城分公司（龙泽湾）的非法吸收公众存款行为立案侦查。柒财经的调查显示，尽管这两家公司并无直接关联，但它们的实际控制人陈吉涛却有着密切的关系。
陈吉涛的背景十分复杂。他曾掌控的华信（深圳）国际控股集团有限公司因冒充中信集团旗下公司而遭到中信集团的法律行动。华信（深圳）国际控股集团自成立以来，一直活跃于深圳和山东等地的非法吸收公众存款案件。
2023年3月，陈吉涛在国邦盛世年会上以总部负责人身份公开亮相，显示了他对国邦盛世的控制权。此前，他还曾是中逸盛控股集团和华信（深圳）国际控股集团的法人代表。有趣的是，陈吉涛和陈吉勇两人看起来可能是兄弟关系，因为他们在2022年10月和6月分别接替了彼此的法人身份。
中逸盛控股集团目前总部设在北京，前身为山东中逸盛企业管理咨询集团有限公司，隶属于华信（深圳）国际控股集团。天眼查数据显示，该集团旗下的13家分支机构，包括郓城分公司在内，已经全部注销，但同时它又通过控股10家其他公司继续进行投资。
国邦盛世集团则成立于2020年，以深圳为据点，其业务主要集中在商务服务领域。尽管通过工商信息无法直接证明国邦盛世和中逸盛控股集团的直接关系，但两者的实际控制人均为陈吉涛这一点，为它们之间的关联提供了一定的佐证。
除了这两家公司外，山东郓城公安还公布了对深圳乔氏集团控股有限公司的立案侦查。乔氏集团涉及的郓城分公司包括齐融财务咨询有限公司和上海齐融财务咨询有限公司等。乔氏集团注册地也在深圳，其旗下大部分公司均注册于山东地区。
从这些公司在山东的活动来看，陈吉涛似乎以两条腿走路的方式运营他的业务。一方面，他涉足非法吸收公众存款，另一方面，他也混迹于假冒国资企业的投资活动中，尤其是模仿中信集团的背景设立企业，以此吸引投资。
这些案件反映了在中国经济体系中，监管漏洞和法律执行的挑战。这种类型的金融诈骗不仅损害了投资者的利益，还对经济秩序和社会稳定造成了威胁。未来，加强监管、加大打击力度是防范类似事件再次发生的关键。
问题一：中信银行是国有控股银行吗经国务院批准，2011年12月，中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司）整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司（简称“中信集团”），注册资本为人民币1837.0263亿元，法定代表人常振明。 中信集团是1979年在 *** 先生的倡导和支持下、由荣毅仁先生创办的。 成立以来，中信集团充分发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用，在诸多领域进行了卓有成效的探索与创新，成功开辟出一条通过吸收和运用外资、引进先进技术、设备和管理经验为中国改革开放和现代化建设服务的创新发展之路，在国内外树立了良好信誉与形象，取得了显著的经营业绩。 中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。 其中，金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域；实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域，具有较强的综合优势和良好发展势头。 截至2010年底，中信集团总资产亿元，净资产1725亿元，全年实现营业收入2639亿元，净利润334亿元。 2009年以来连续三年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜，2011年排名第221位。 问题二：中信银行是国企还是私企你好，中信银行，是 中信集团下属的股份制商业银行~ 详情请登录ecitic/ 查看~ 银行卡中心工作人员提供资料~ 问题三：中信银行属于事业单位还是企业?职工属于国家工作人员?中信银行是属于企业 中信银行是以盈利为目的金融机构，不属于什么事业单位，但是受中国银监会和中国人民银行的监督管理。 中信银行的职工不一定国家工作人员 国家工作人员，是指一切国家机关、企业、事业单位和其他依照法律从事公务的人员。 包括在国家各级权力机关、各级行政机关、各级司法机关、各级军事机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员，以及国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员。 其他依法从事公务，并领取相应报酬的人员也属于国家工作人员的范畴。 关于国有公司中从事公务人员的认定国有公司是指依照公司法成立，财产完全属于国家所有的公司。 在国有公司中从事公务的人员属于准国家工作人员。 根据公司法的有关规定，股份有限公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产为限对公司的债务承担责任。 无论国有资本是控股还是参股，在与集体企业、私营企业、外国公司等其他经济组织形式共同出资设立股份有限公司后，所有出资均成为股份有限公司的法人财产，各出资人都将丧失对其出资的控制权，而只按其持有股份的多少享有资产受益、重大决策和选择管理者等股东权利。 股东在公司中持有股份的多少或者出资数量的大小不能决定公司的性质和公司财产的性质。 因此，国有资本控股或参股的股份有限公司不属于国有公司。 对于国有资本控股或参股的股份有限公司中从事管理工作的人员，不能一律认定为国家工作人员。 只有国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到国有资本控股或参股的股份有限公司中从事公务的人员，才能以国家工作人员论。 这些人员无论是否经过股份有限公司正式任命，只要是代表国有委派在股份有限公司中从事组织、领导、监督、管理等工作，均属于国家工作人员。 除此之外的其他从事管理工作的人员，则不属于国家工作人员。 这一点，已被《最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》所肯定，有明确的法律依据。 2、关于国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务人员的认定。 所谓委派，就是委任、派遣，即派人担任职务。 其形式多种多样，如任命、指派、提名、批准等。 不论被委派的人身份如何，无论该委派的人是否具有干部身份、是否是委派单位的原有职工、还是为了委派而从社会上临时招聘的人员，只要是接受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派，代表国家机关、国有公司、企业、事业单位到非国家机关、国有公司、企业、事业单位、社会团体中行使管理权，都可以认定为国家工作人员。 国有公司、企业改制为股份有限公司后，原国有公司、企业的工作人员和股份有限公司新任命的人员中，除代表国有投资主体行使监督、管理职权的人外，不以国家工作人员论。 所以说中信银行职业不一定都是国家工作人员。 问题四：中信银行是国企吗当然不是，是股份制企业。 国企银行只有四大国有：中国、农业、工商、建设。 问题五：中信银行是国有企业吗 员工是公务员吗银行中，只有中国人民银行是国务院的组成部门，是公务员，其他都是企业员工。 问题六：现在的银行都是国企吗?银行管理部门（ *** ）：中国人民银行 国有商业银行（国有）：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮骇储蓄、中国农村信用社（交行和邮储很多人都忘记） 全国性的股份制商业银行（私有）：中信银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、兴业银行、广州发展银行、深圳发展银行等 政策性银行（ *** ）：中国农业发展银行、中国进出口银行、国家开发银行 不过常说的四大国有银行只有中国银行、工商银行、建设银行、农业银行，但是没有包括交通银行和邮政储蓄、农村信用社是因为中国银行、工商银行、建设银行、农业银行在全国的覆盖范围比较大，但是交通银行和邮政储蓄、农村信用社的覆盖范围小。 问题七：银行属于事业单位还是国有企业？中国人民银行是一个由 *** 组建的机构，负责控制国家货币供给、信贷条件，监管金融体系，特别是商业银行和其他储蓄机构，所以不同于一般的商业银行。 其他四大银行是属于国有企业，除了这5个外其他都是属于企业。 目前我国商业银行有三类： 第一类是国有独资商业银行，目前有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。 第二类是股份制商业银行，目前有交通银行、深圳发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国投资银行、招商银行、广东发展银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、海南发展银行、中国民生银行等12家。 第三类是城市合作银行，是在原城市信用合作社清产核资的基础上，吸收地方财政、企业入股组建而成的，是股份制性质的。 截止到1996年底全国共有18家城市合作银行挂牌营业。 问题八：中国的银行都是国有的吗？？楼上概念错误，国有银行即便改制上市，仍然是国有股份制银行。 只要国家控制大量股份，仍然是国有的。 如建行、工行、中行，股东都有一部分不是国家，但仍然是国有。 中国有10多家股份制银行、100多家城市商业银行、3000家城镇信用合作社和3．6万家农村信用合作社。 非国有的银行也有很多， 例如民生银行、浙江泰隆商业银行等，只要最大控股方不是国家，都可以算非国有银行， 包括完全私营的银行和多种合作的民营银行。 问题九：中信银行是国企还是私企？你好，中信银行，是中信集团下属的股份制商业银行~ 中信银行隶属于中国中信集团公司,是国有股份制银行. 中信集团是中国在实行对外开放中的一个窗口,现已成为具有较大规模的国际化供型跨国企业集团. 问题十：中信银行是国股吗shi
因为农业银行深圳福田支行外汇业务违反了规定，所以被处罚。
最近，国家在严查各个企业的外汇业务问题，发现很多企业都有违规的现象，像腾讯财付通因为外汇业务违规被罚人民币278万元。 而此次农业银行深圳福田支行也是因为外汇业务违规被罚。 所以对这些企业进行处罚，就是为了给他们敲响警钟，要让他们在日后开展业务方面有效的规范自己的行为。
一、农业银行深圳福田支行外汇业务违反了规定，就要被罚。
近日，国家外汇管理局深圳市分局通报了一些企业被罚的公告，其中腾讯旗下的财付通、中信证券、中国农业银行深圳福田支行等企业都被处罚了，这些企业很多都是因为外汇业务不合法被处罚。 而深圳农业银行福田支行因为在在办理经常项目资金收付没有对交易单证的真实性进行核对和在外汇收支的一致性没有进行合理审查，所以被没收非法所得的9.89万元人民币，并且需要缴纳罚款55万元人民币，而对于该银行的负责人区某进行警告，并且罚他需要缴纳12万元人民币。
二、希望这些机构可以吸取教训。
上述有提到过，农业银行深圳福田支行之所以被罚是因为他们的外汇业务违反了我国的法律规定。 对于此次被罚的消息，相信很多机构都能感受到制度的严厉性。 并不是国家不查的时候，就可以违反这些规定，等到被查的时候为时已晚。 所以希望这些被罚的机构，能够从中吸取教训，在日后的行为中要规范，这样才能让自己的业务发展的更好。
三、个人看法。
对于存在侥幸心理的做法，永远都是逃不过法律地严查，做了违法的事情，最后都会受到处罚，所以任何企业，任何人都不要触碰法律的底线，否则后果很严重。
这次中信集团揭示的十七家“假央企”事件给人们带来了很多启示和教训。 在市场竞争日益激烈的情况下，需要更加注重企业的合法合规经营和公众利益。 政府、企业和消费者也需要共同努力，加强监管、提高警惕性和识别能力，以构建一个更加公平、诚信的市场环境。 在这次曝光中，中信集团揭示了十七家“假央企”的真面目，这些企业伪装成央企，从事违法违规行为，给市场和公众带来了一定的负面影响。 为了维护企业形象和声誉，中信集团决定采取行动，通过深入调查和分析，揭示这些“假央企”的真面目。 这些“假央企”在伪装成央企的过程中，使用了多种手段和方法，通过伪造企业标识、注册商标等方式，试图掩盖自己的真实身份。 他们通过虚假宣传和夸大企业实力，来吸引投资和客户。 利用社交媒体和网络平台，传播虚假信息和误导性广告，误导公众和消费者。 这些“假央企”的行为给市场和公众带来了极大的危害。 他们利用公众对央企的信任，误导消费者进行投资和消费，损害了消费者的合法权益。 通过虚假宣传和夸大企业实力，扰乱了市场秩序，给其他企业带来了不公平竞争。 这些“假央企”还可能涉及到违法违规行为，如非法集资、诈骗等，给社会带来了不良影响。 为了预防和减少类似事件的发生，企业应当加强自身管理和监督，严格遵守法律法规和行业规范，确保企业的合法合规经营。 政府应加强监管和执法力度，加大对违法违规行为的处罚力度，提高违法成本。 消费者也需要提高警惕性和识别能力，通过了解企业的真实身份和质量信息来保护自己的权益。
